Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına yönelik Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 4 hakemin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bir lojistik şirketi sahibi ile yakınlarının banka hesaplarında yapılan incelemede, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” olarak bilinen sistem üzerinden kayıtsız para transferi yaptıkları, bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları mercek altına alındı. İncelemelerde, klasman düzeyinde görev yapan 4 hakemin yönettikleri maçlara yakın tarihlerde, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen ve “kartçı” olarak tanımlanan şüphelilerden toplam 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptandı.
Hakemlerle ilgili yapılan hesap analizlerinde 2020–2025 yılları arasında 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenirken, 4 hakem hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 4 hakemin de yer aldığı 36 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan soruşturmaya konu şirketler ile şirket sahiplerine ait hesaplar, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları ile operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.
