İstanbul Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 4’üncü dalga operasyonda, aralarında paravan şirket yetkililerinin de bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve bilirkişi incelemeleri sonucunda; yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Açıklamada, bu amaçla kurulan organizasyonun, para transferlerinin izlenebilmesi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sistemin, suçtan elde edilen gelirleri yasal hale getirmek amacıyla e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden işlettiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen 4’üncü dalga operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirilen paravan şirket yöneticileriyle birlikte Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları ve bu amaçla kurulduğu belirlenen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda tüm şüphelilerin yakalandığı bildirildi.
Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konulduğu, bunlar arasında 31 araç ve 74 taşınmazın bulunduğu ifade edildi.
